در آبان ماه سال گذشته به استناد ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک دستورالعمل اجرایی برای پلتفرم های آنلاین طلا و نقره به وجود آمد که تمامی سامانه های مجاز برای خرید و فروش طلا و نقره را موظف کرد، تحت نظارت سامانه جامع تجارت فعالیت کنند، تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود. توکنیکو به عنوان معتبرترین سامانه طلا و نقره در ایران در همان قدم اول همکاری های لازم را برای ایجاد شفافیت در معاملات با سامانه جامعه تجارت انجام داد.
همچنین به نقل از مرکز اطلاعات مالی و اتحادیه طلا و جواهرات ایران، در حال حاضر وزارت صمت مطابق قانون مبارزه با پول شویی، وظیفه دارد بر فعالیت پلتفرم های آنلاین طلا و نقره نظارت دقیق و فعال داشته باشد تا ریسک های مربوط به پولشویی یا تامین مالی تروریسم در بخش معاملات طلا و فلزات گرانبها از بین برود. به نقل از مرکز اطلاعات مالی، پلتفرم های آنلاین طلا و نقره برای اینکه شفافیت کافی را برای مشتریان رقم بزنند، دارای وظایف مشخصی هستند که در ادامه به آن ها می پردازیم…
بیشتر بدانید :
نظارت بانک مرکزی بر معاملات آنلاین طلا و نقره | افزایش شفافیت برای کاربران
وظیفه پلتفرم های آنلاین طلا و نقره برای اجرای قوانین پولشویی
به نقل از اتحادیه طلا و جواهرات ایران، مرکز اطلاعات مالی در رابطه با نوع فعالیت پلتفرم های آنلاین طلا و نقره اعلام کرد:
«فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگهای گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف میشوند.»
به نقل از مرکز اطلاعات ملی، ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در مشاغلی که به طور عمده با وجه نقد یا شبه نقد مانند طلا و نقره سروکار دارند بسیار بیشر از سایر مشاغل است. از همین جهت مجموعه ای از قوانین و الزامات نظارتی برای پلتفرم های آنلاین طلا و نقره به وجود آمده که باعث جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم می شود. بر اساس این مقررات تمامی وظایفی که برای طلا فروشی های فیزیکی وجود دارند باید توسط پلتفرم های آنلاین طلا و نقره نیز رعایت شوند.
پلتفرم های آنلاین طلا و نقره موظف به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر هستند و باید ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنش را انجام دهند. همچنین پلتفرم های آنلاین طلا و نقره هرگونه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را باید به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. پلتفرم هایی که به این قوانین توجه نداشته باشند و مرتکب تخلف شوند، مورد جزائم کیفری و قانونی قرار می گیرند.
همچنین مانند گذشته پلتفرم های آنلاین طلا و نقره باید به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره» را رعایت کنند و تمامی گردش های مالی و معاملات را تحت نظارت سامانه جامع تجارت انجام دهند. توکنیکو به عنوان مورد اعتماد ترین سامانه خرید و فروش طلا و نقره در ایران به شما نهایت اطمینان را از خرید قانونی طلا و نقره می دهد. زیرا به تمامی قوانین و الزامات مهم برای شفافیت در معاملات توجه داشته ایم و با وثیقه گذاری شمش طلا در بانک کارگشایی، امکان خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را با تضمین اعتبار و کارمزد جزئی برای شما فراهم کرده ایم.
